كيف تتحول التركات والشركات إلى بوابات الاحتيال وغسيل الأموال

في هذه الحلقة من «بودكاست قضية» نستضيف المحامي عبدالإله العمار في حوار معمّق حول عالم الجرائم المالية المعقدة، بداية من قضايا الميراث التي تتحول إلى ساحة لصراعات أسرية وجرائم منظمة، مرورًا بعمليات الاحتيال التي تُدار عبر شبكات محلية ودولية، وصولًا إلى غسيل الأموال الضخم الذي يتم عبر شركات وهمية تعمل كواجهة قانونية لتحريك ملايين الدولارات عبر الحدود. نتطرق لأساليب تزوير المستندات، واستغلال الثغرات القانونية، ودور بعض الأفراد والمؤسسات في تسهيل هذه العمليات، كما نناقش طرق استدراج الضحايا وتحويلهم دون وعي إلى أطراف في جرائم مالية. نستعرض أيضًا القوانين والأنظمة التي تهدف إلى مكافحة هذه الممارسات، وأبرز النصائح العملية لحماية الأفراد والشركات من الوقوع في فخ الاحتيال أو التورط في غسيل الأموال، مع رصد أبرز القضايا التي عالجها ضيفنا وخلاصات خبرته في هذا المجال.

مشاهدة الحلقة

الاستماع للحلقة